Beschreibung

Geldwäschegesetz (GwG)

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) Vollzitat: “Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist” Rechtsstand: 10. August 2021 Inhalt: Abschnitt 1 – Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz Abschnitt 2 – Risikomanagement Abschnitt 3 – Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden Abschnitt 4 – Transparenzregister Abschnitt 5 – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Abschnitt 6 – Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten Abschnitt 7 – Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz Anlage 1 (zu den 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko Anlage 2 (zu den 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko

EAN: 9783754924938